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Cómo el falso príncipe saudí Anthony Gignac estafó a los inversores por millones

En 2017, un hombre que afirmaba ser miembro de la ultra rica familia real saudita, llamado Príncipe Khalid Bin Al-Saud, inició conversaciones con promotores inmobiliarios para realizar una inversión de $400 millones en un icónico hotel de lujo en Miami Beach.

Ciertamente parecía parte de la rica realeza. Para empezar, el «príncipe» vivía en el condominio penthouse de un rascacielos de lujo (afirmaba ser dueño de todo el edificio) en Fisher Island, el exclusivo vecindario de una isla privada ubicado frente a la costa de Miami. (Con residentes famosos que incluyen a Oprah Winfrey y Andre Agassi, la isla cuenta con el código postal más rico de los EE. UU., con un ingreso promedio de $2.5 millones a partir de 2015).

Khalid conducía regularmente por el enclave de lujo en un Ferrari California 2016 (con un precio base de aproximadamente $ 200,000) luciendo placas diplomáticas y un equipo de seguridad. También era conocido por viajar en otros vehículos de lujo, desde un Bentley hasta un Rolls Royce, mientras viajaba en yates y aviones privados.

Y Khalid se aseguró de documentar su fabuloso estilo de vida en las redes sociales, publicando fotos en Instagram mostrando sus vehículos de lujo, joyas con incrustaciones de diamantes, relojes Rolex. Su perfil de Instagram, bajo el nombre de pantalla «@princedubai_07», también mostró hasta dónde llegaría Khalid para consentir a su preciado chihuahua, Foxy, a quien transportaba en un transportín para perros Louis Vuitton de casi $2,700.

Solo había un problema: el hombre que se hacía llamar Príncipe Khalid Bin Al-Saud, para sus vecinos adinerados y socios comerciales que le habían entregado millones de dólares en inversiones, era en realidad un estafador llamado Anthony Gignac. Lejos de ser miembro de la familia real saudí (que tiene un patrimonio neto estimado de más de $1 billón), Gignac nació en Colombia y se mudó a Michigan a los 6 años, cuando él y su hermano fueron adoptados por una familia de clase media. pareja.

Pero como explicarían más tarde los fiscales federales, Gignac no tenía ni cerca de los cientos de millones de dólares que afirmaba tener en cuentas bancarias en el extranjero. Tampoco era dueño del rascacielos Fisher Island ni de sus 54 condominios de lujo, sino que simplemente alquilaba el penthouse del edificio. Incluso las matrículas diplomáticas eran falsas, ya que el socio comercial de Gignac las había comprado en eBay, según Vanity Fair.

En marzo de 2019, Gignac, de 48 años, se declaró culpable de los cargos de hacerse pasar por un diplomático extranjero, robo de identidad agravado, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Dos meses después, fue sentenciado a más de 18 años en una prisión federal.

El plan de fraude multimillonario de Gignac es el tema del estreno de la temporada de «American Greed» de CNBC, titulado «The Fake Prince’s Royal Scam», que se transmitirá el lunes 6 de enero a las 10 p.m. ET.

Cómo engañó a los inversores

En lugar de vivir de una gran fortuna real, Gignac había estado financiando su lujoso estilo de vida con dinero que estafó a los inversores, quienes creían que era un príncipe saudí real con una participación significativa en Saudi Aramco, el gigante petrolero controlado por la verdadera familia real saudita.

Gignac había logrado construir una red de inversionistas en todo el mundo con su artimaña real al ofrecer vender partes de su participación falsa en Saudi Aramco con un descuento antes de la salida a bolsa planificada de la compañía, según una denuncia penal presentada contra Gignac en 2017 por las autoridades federales. . Gignac también ofreció oportunidades para invertir en otros negocios imaginarios, como una plataforma para comercializar combustible para aviones, un casino en Malta y una compañía farmacéutica irlandesa.

Saudi Aramco finalmente se hizo pública en diciembre de 2019 con una valoración de más de 1,8 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa pública más valiosa del mundo.

Si las ofertas de inversión de Gignac hubieran sido legítimas, sus socios comerciales podrían haber ganado mucho dinero. De hecho, Gignac les dijo a los inversionistas que podrían ganar «cinco veces» sus inversiones iniciales una vez que la compañía se hiciera pública. En cambio, las autoridades federales dijeron que recaudó casi $ 8 millones de esos inversionistas y usó ese dinero para mantener su estilo de vida llamativo y comprar los artículos de lujo que lo ayudarían a pasar como miembro de una de las familias más ricas del mundo.

“Esos fondos no se destinaron a oportunidades comerciales, inversiones legítimas ni a ninguna fuente que genere intereses”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado en mayo de 2019. “En cambio, Gignac usó el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, incluidos Ferraris, Rolls -Royces, yates, joyas caras, ropa de diseñador, viajes en jets privados y una propiedad de dos dormitorios en Fisher Island. También se engañó a los inversores para que le dieran a Gignac obsequios extravagantes como pinturas, joyas y recuerdos».

Para vender su estafa a esos inversionistas, Gignac hizo más que simplemente vestirse para el papel, usando joyas costosas como anillos de diamantes, pulseras Cartier y relojes Rolex, así como prendas tradicionales de Medio Oriente como una túnica blanca y un vestido rojo y rojo. tocado ghutra blanco. Según documentos judiciales, también compró placas diplomáticas falsas para sus autos de lujo y fabricó documentos con nombres de bufetes de abogados y bancos asociados con la verdadera familia real saudita para hacer que sus reclamos de riqueza y estatus parecieran legítimos.

«La idea de que podrías comprar una buena parte de esa empresa, que está valorada en 2 billones de dólares, a una tasa de descuento… Un extraordinario retorno de la inversión es algo que atrajo a mucha gente hacia el Sr. Gignac», dijo el agente especial del Servicio Secreto Diplomático. Ryan McSeveney le dijo a CNBC en una entrevista para «American Greed».

¿Quién es Anthony Gignac?

Para ser justos, Gignac también había estado perfeccionando su esquema durante gran parte de su vida.

A partir de 1988, Gignac fue arrestado o condenado 11 veces por esquemas en los que se hacía pasar por un príncipe u otra realeza del Medio Oriente, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

antonio gignac

Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Miami Dade

Después de dejar a su familia adoptiva en Michigan cuando era adolescente, Gignac comenzó a usar tarjetas de crédito robadas para recorrer Detroit en limusinas mientras intentaba hacerse pasar por el «Príncipe Adnan Khashoggi», usando el nombre de un multimillonario traficante de armas saudí, según Vanity Fair. .

Gignac finalmente llevó su acto a California, donde en 1991 Los Angeles Times lo apodó el «Príncipe del Fraude» después de que el entonces joven de 21 años acumuló casi $ 3,500 en facturas de habitación y comida en el Hotel Regent Beverly Wilshire, junto con otro $7,500 en cargos de limusina y más compras fraudulentas de equipaje Louis Vuitton en las tiendas de Rodeo Drive. Gignac había prometido que su adinerada familia saldaría sus deudas, incluso convenciendo a los empleados del hotel tony de que se refirieran a él como «Su Alteza», pero finalmente fue arrestado y sentenciado a dos años de prisión.

«Era muy audaz, muy audaz y muy agresivo», dice McSeveney a «American Greed». Gignac a menudo sacaba a relucir sus estafas siendo ruidoso y agresivo, gritando enojado a cualquiera que desafiara su identidad, preguntando: «¿Sabes quiénes son mis padres?».

“Nadie realmente creería que si estuviera fingiendo esto, llamaría tanto la atención y gritaría y gritaría”, le dice a CNBC Trinity Jordan, exfiscal federal adjunta en el distrito sur de Florida. «Debido a que es tan audaz y opuesto a lo que normalmente esperarías que hiciera un estafador, probablemente es por eso que funcionó».

Gignac continuó realizando estafas a una escala relativamente pequeña durante las décadas de 1990 y 2000, utilizando documentos falsificados para engañar a las compañías de tarjetas de crédito para que le dieran tarjetas con el nombre de Khalid Bin Al-Saud. Luego maximizó esas tarjetas acumulando facturas por valor de decenas de miles de dólares en hoteles y minoristas de lujo en todo el país.

En 1993, Gignac viajó a Hawái, donde fingió ser un príncipe y estafó a los turistas con casi $ 30,000 para cubrir su estadía en un lujoso resort al afirmar falsamente que podía ofrecerles una participación en un campo petrolero en Arabia Saudita, según Vanity. Fair, que cita documentos judiciales. Hizo fraudes similares en Florida, acumulando decenas de miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito en resorts de alta gama, como Walt Disney World Grand Floridian Beach Resort en Orlando, así como más de $51,000 en una ubicación de Florida Saks Fifth Avenue. .

A lo largo de los años, ese tipo de esquemas llevaron a Gignac a entrar y salir de prisión por cargos que van desde fraude y hurto mayor hasta hacerse pasar por un diplomático extranjero. En algunos casos, Gignac incluso mantuvo el ardid mientras estaba en libertad condicional o bajo fianza, incluido un caso a principios de la década de 1990 cuando estaba esperando juicio por cargos de fraude y hurto mayor en Florida, y Gignac convenció a American Express para que le emitiera un Platinum. tarjeta con una línea de crédito de $200 millones. (El Miami Herald informa que Gignac aseguró la tarjeta afirmando falsamente que había perdido una tarjeta Platinum existente y luego gritando a los escépticos empleados de American Express que su padre, el rey, estaría furioso si su tarjeta no era reemplazada).

Reservó una limusina e inmediatamente fue a una joyería, donde gastó más de $22,000 en dos relojes Rolex y un brazalete de esmeraldas y diamantes.

En 2003, Gignac fue arrestado nuevamente en Michigan y acusado de estafar a los grandes almacenes Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue por $ 29,000 en ropa, joyas y perfumes, incluidas fragancias Chanel, camisas Brioni y zapatos Salvatore Ferragamo. En ese momento, las autoridades dijeron que Gignac les había dicho a los empleados de la tienda que era un príncipe saudí con un valor de casi 500 millones de dólares. Enfrentó hasta cuatro años de prisión.

En ese caso, Gignac incluso supuestamente cargó miles de dólares a una cuenta de Neiman Marcus propiedad de un príncipe saudita real, aunque las autoridades no estaban seguras de cómo Gignac logró adquirir el número de cuenta del príncipe real, dijo el exfiscal del condado de Oakland, Michigan, Gerry Gleeson, a CNBC. la codicia americana».

Gignac le dijo a las autoridades en ese momento que en realidad conocía a la familia real saudita y que estaba usando la cuenta del príncipe real con el permiso de la familia. Gignac afirmó que había tenido una aventura con el verdadero príncipe saudí y que la familia lo apoyaba económicamente para mantenerlo en silencio.

Un asistente del embajador de EE. UU. en Arabia Saudita dijo a los funcionarios federales en 2003 que Gignac «no era miembro de la Familia Real ni estaba asociado de ninguna manera con la Familia Real Saudita», y el Príncipe Khalid envió una carta a Neiman Marcus afirmando que él no conocía a Gignac, informó Vanity Fair en 2018.

Gignac se declaró culpable de intento de fraude bancario y de hacerse pasar por diplomático extranjero en 2006, y recibió una sentencia de 77 meses en una prisión federal.

Cómo fue atrapado (otra vez)

Pero en lugar de retirarse de sus esquemas fraudulentos como resultado de ser atrapado una y otra vez, Gignac eventualmente aumentaría su estafa a nuevos extremos. En lugar de estafar a hoteles y minoristas por decenas de miles de dólares, Gignac fijó sus miras más altas.

Haciéndose pasar nuevamente por un príncipe saudí, conoció a un administrador de activos británico llamado Carl Marden Williamson, quien ayudó a Gignac a establecer conexiones con inversionistas adinerados en todo el mundo, y el «príncipe» ofreció al principio poner su propio dinero para inversiones, pero finalmente buscó grandes inversiones para sus propias oportunidades de negocio imaginarias. (Según las autoridades federales, Williamson estaba involucrado en el plan de Gignac y fue nombrado co-conspirador de Gignac en el caso federal. Sin embargo, Williamson murió luego de un intento de suicidio informado poco después de ser interrogado por agentes federales en relación con el caso).

A través de esa artimaña, Gignac cosechó millones de dólares de inversionistas desprevenidos. Pero la escala mucho mayor de su nuevo esquema también aumentó la…

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