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El logotipo de la empresa india de comercio electrónico Flipkart que se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente y una PC.
Pavlo Gonchar | Imágenes SOPA | LightRocket a través de Getty Images
La agencia de delitos financieros de India ha pedido a Flipkart de Walmart y a sus fundadores que expliquen por qué no deberían enfrentarse a una multa de 1.350 millones de dólares por supuesta violación de las leyes de inversión extranjera, dijeron a Reuters tres fuentes y un funcionario de la agencia.
La agencia de la Dirección de Cumplimiento ha estado investigando a los gigantes del comercio electrónico Flipkart y Amazon.com durante años por presuntamente eludir las leyes de inversión extranjera que regulan estrictamente el comercio minorista multimarca y restringen a dichas empresas a operar un mercado para vendedores.
El funcionario de la Dirección de Cumplimiento, que se negó a ser identificado, dijo que el caso se refería a una investigación sobre las acusaciones de que Flipkart atrajo inversión extranjera y una parte relacionada, WS Retail, luego vendió productos a los consumidores en su sitio web de compras, lo cual estaba prohibido por ley.
A principios de julio, la oficina de la agencia en la ciudad sureña de Chennai emitió un llamado «aviso de mostrar causa» a Flipkart, sus fundadores Sachin Bansal y Binny Bansal, así como al actual inversor Tiger Global, para explicar por qué no deberían enfrentar una multa. de 100 mil millones de rupias ($ 1,35 mil millones) por los lapsos, dijo el funcionario de la agencia y las fuentes, quienes están familiarizadas con el contenido del aviso.
Un portavoz de Flipkart dijo que la compañía «cumple con las leyes y regulaciones indias».
«Cooperaremos con las autoridades mientras analizan este problema relacionado con el período 2009-2015 según su aviso», agregó el vocero.
La agencia india no hace públicos los avisos emitidos a las partes durante una investigación.
Una de las fuentes dijo que Flipkart y otros tienen alrededor de 90 días para responder al aviso. WS Retail dejó de operar a fines de 2015, agregó la persona.
Tiger Global se negó a comentar. Binny Bansal y Sachin Bansal no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Dirección de Cumplimiento tampoco respondió fuera del horario comercial habitual.
Walmart adquirió una participación mayoritaria en Flipkart por $ 16 mil millones en 2018, su mayor acuerdo hasta la fecha. Sachin Bansal vendió su participación a Walmart en ese momento, mientras que Binny Bansal retuvo una pequeña participación. Walmart no respondió a una solicitud de comentarios.
La valoración de Flipkart se duplicó a $ 37,6 mil millones en menos de 3 años en una ronda de financiación de $ 3,6 mil millones en julio, durante la cual SoftBank Group reinvirtió en la empresa antes de un esperado debut en el mercado.
El aviso es el último dolor de cabeza regulatorio para el minorista en línea, que ya enfrenta restricciones más estrictas e investigaciones antimonopolio en India, y un número creciente de quejas de vendedores más pequeños.
Los minoristas tradicionales de la India dicen que Amazon y Flipkart favorecen a los vendedores selectos en sus plataformas y usan estructuras comerciales complejas para eludir las leyes de inversión extranjera, lo que perjudica a los jugadores más pequeños. Las empresas niegan haber actuado mal.
En febrero, una operación de investigación de Reuters basada en documentos de Amazon mostró que había dado un trato preferencial durante años a un pequeño grupo de vendedores, tergiversó públicamente sus vínculos con ellos y los utilizó para eludir la ley india. Amazon dice que no da trato preferencial a ningún vendedor.
